Подключить Контур.Фокус Комплаенс для автоматизации ПОД/ФТ
Продукт автоматизирует комплаенс-процессы, связанные с проверкой клиентов по 115-ФЗ и ПОД/ФТ. Он обеспечивает автоматическую идентификацию клиентов на любом этапе работы, проводит скоринг по правилам внутреннего контроля для оценки рисков, генерирует анкеты по формату регулятора с балльной оценкой риска, а также выполняет массовую сверку по санкционным перечням, включая списки террористов и экстремистов. Благодаря этому организации могут оперативно адаптироваться к изменениям в законодательстве, минимизировать риски штрафов и упростить взаимодействие с контролирующими органами.
Комплексная автоматизация комплаенс-проверок клиентов по законодательству 115-ФЗ и ПОД/ФТ
Оставьте заявку — Контур.Фокус Комплаенс
Контур.Фокус Комплаенс — это сервис для автоматизации противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Он помогает банкам, страховым и лизинговым компаниям выполнять требования 115-ФЗ, снижая операционные издержки и регуляторные риски. Система проводит проверку клиентов по всем необходимым перечням и оценивает их риски по заданным критериям.
Работа строится на автоматизации рутинных процессов: идентификации, заполнения анкет и скоринга. Это позволяет комплаенс-специалистам сосредоточиться на анализе сложных случаев, а не на механической работе. В результате организация получает готовые отчёты для регулятора и защиту от штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
Что такое автоматизация ПОД/ФТ и как это работает
Это сервис, который проверяет клиентов по требованиям закона 115-ФЗ и выставляет им оценку риска, экономя время специалистов.
Проверка по 115-ФЗ
Автоматическая проверка клиентов на соответствие требованиям закона о ПОД/ФТ.
Оценка рисков
Система присваивает клиенту балл риска на основе заданных правил и законодательства.
Защита от штрафов
Формирование доказательной базы для отчётности перед регуляторами и снижение риска санкций.
Где применяется
Банки и НКО
Для массовой проверки клиентов и контрагентов на соответствие 115-ФЗ и 764-П.
Страховые компании
Для идентификации клиентов и оценки их рисков при заключении договоров.
Лизинговые компании
Для автоматического скоринга арендаторов и проверки по санкционным спискам.
Службы финмониторинга
Для расследования подозрительных операций и формирования анкет по запросу регулятора.
Как подключить Контур.Фокус Комплаенс
Оставить заявку
Расскажите о вашей организации и задачах по 115-ФЗ.
Подобрать тариф
Специалист поможет выбрать подходящий пакет проверок и настроек.
Настроить интеграцию
Подключите сервис к вашим CRM или учетным системам для автоматической проверки.
Работать в системе
Начните проводить идентификацию, скоринг и формировать отчёты в одном окне.
Возможности Контур.Фокус Комплаенс
Проверка по 115-ФЗ
Полный комплекс проверок клиентов на соответствие требованиям закона о ПОД/ФТ.
Идентификация клиентов
Автоматическое установление и проверка личности клиента на любом этапе взаимодействия.
Анкеты по формату
Формирование анкет клиентов с оценкой риска в баллах в формате, требуемом регулятором.
Скоринг по ПВК
Автоматическая оценка рисков клиента по правилам внутреннего контроля вашей организации.
Сверка по спискам
Массовая проверка по актуальным санкционным спискам, включая террористов и экстремистов.
Актуальность НПА
Система автоматически обновляется при изменениях в нормативно-правовых актах.
Онлайн-идентификация
Возможность автоматической идентификации клиентов по 115-ФЗ дистанционно.
Готовые анкеты
Анкеты с рассчитанным баллом риска сразу готовы для предъявления при проверке.
Кому подходит и сколько стоит
Кому подходит
Решение предназначено для финансовых организаций, таких как банки, страховые и лизинговые компании, которые обязаны соблюдать требования 115-ФЗ. Оно также будет полезно подразделениям финансового мониторинга и комплаенс-службам, стремящимся автоматизировать процессы проверки клиентов и управления рисками. Продукт помогает в ситуациях, когда необходимо обеспечить соответствие регуляторным нормам, оперативно реагировать на изменения законодательства и снижать вероятность санкций со стороны контролирующих органов.
Подберём решение Контур.Фокус Комплаенс под вашу задачу
Ответьте на 3 вопроса и получите рекомендацию по настройке системы для автоматизации комплаенс-контроля.
Вопросы и ответы
Сколько стоит внедрение сервиса?
Соответствует ли сервис последним изменениям в законах?
Можно ли интегрировать с нашей внутренней CRM?
Как быстро проводится проверка клиента?
Кто несёт ответственность за ошибки в проверке?
Статьи о работе с МЧД
Кого и когда проверять: правила для отдела закупок и продаж
Рассказываем, как проверить контрагента перед сделкой, чтобы не попасть на реестр недобросовестных поставщиков и не потерять деньги.
Мониторинг изменений: как не пропустить банкротство партнёра
Как автоматически отслеживать изменения в ЕГРЮЛ по контрагентам, получать уведомления о смене директора, адреса, системы налогообложения и вовремя узнать о банкротстве партнёра.
Признаки риска у контрагента: на что смотреть в первую очередь
Практический гайд для бухгалтера и руководителя: проверяем контрагента по ИНН на судебные долги, налоговые риски и признаки фирмы-однодневки, чтобы не попасть на доначисления.
Проверка участников и заказчиков перед тендером: как не нарваться на дисквалификацию и аффилированность
Пошаговая инструкция по проверке участников и заказчиков перед тендером: как проверить компанию в ЕРУЗ, получить актуальную выписку из ЕГРЮЛ и выявить аффилированность, чтобы избежать санкций.
Регламент проверки контрагента: что закрепить в компании
Разбираем, как составить рабочий регламент проверки контрагентов для бухгалтерии и отдела закупок: критерии, источники, этапы и образец положения.
Сколько стоит проверка контрагентов и что входит в тариф
Разбираем, из чего складывается цена на проверку контрагентов: от бесплатных выписок ЕГРЮЛ до комплексных сервисов с мониторингом рисков. Показываем на примерах, где можно сэкономить, а на чём не стоит.
Другие возможности Контур.Фокуса
Контур.Фокус
Сервис для проверки контрагентов и оценки рисков сделок на основе данных из официальных источников и ИИ.
Контур.Фокус API
Автоматическая проверка и заполнение данных контрагентов через интеграцию с вашими бизнес-системами
Контур.Фокус Комплаенс API
API для автоматизации проверок клиентов на соответствие требованиям закона 115-ФЗ в вашем программном обеспечении
Контур.Фокус — проверка на санкции
Выявление санкционных рисков при работе с компаниями, их владельцами и товарами
Контур.Фокус — скоринг контрагентов
Скоринг контрагентов для автоматического выявления уровня финансового риска